成都前锋电子电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）在2022年6月9日召开了七届二十次董事会，决定于2022年6月30日召开2021年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2022年6月30日（星期四）上午9点30分
二、会议地点：成都市高新区百草路1179号员工食堂大厅
三、会议召集人：公司董事会
四、出席人员
（1）截止2022年6月24日在集团公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。
因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员和其他受邀请的人员。
五、会议审议事项
1.审议《公司2021年度董事会工作报告》。
2.审议《公司2021年度监事会工作报告》。
3.审议《公司2021年度总经理工作报告》。
4.审议《公司2021年度财务决算报告》。
5.审议《公司2021年度利润分配预案》。
6.审议《关于公司2022年度关联交易预计额度的议案》。
上述议案经公司七届二十次董事会（其中议案6属关联交易，因关联董事回避表决后，非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议）及相关监事会会议审议通过。
议案6属关联交易，关联股东回避表决。
六、其他事项
1、请各位股东携带身份证原件、股权证原件，委托代理人凭委托授权书、委托代理人身份证原件、股东股权证原件准时参会。
2、疫情防控要求：参会人员佩戴口罩，会前查验健康码，拟参会人员会前14天内如有新冠疑似症状、疫情中高风险地区人员接触史、疫情中高风险地区驻留史或其他任何疑似情况的，提前电话联系集团董事会办公室（028-87988842）。
特此通知。
附件：1.《授权委托书》
成都前锋电子电器集团股份有限公司
2022年6月9日
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附件:《授权委托书》
